باتوجه به اتهام پولشویی به صرافی باینانس از سوی هند و مالزی، یک زلزله 134 میلیون دلاری در راه است.

به گزارش برات نیوز، احتمال دارد صرافی باینانس به اتهام پولشویی به روزهای تلخ و سختی برسد.

باینانس تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مقامات هند به اتهام 134 میلیون دلار پولشویی شاکی رسمی این صرافی هستند.

به گزارش Bloomberg، این صرافی توسط اداره اجرای احکام آژانس ضدپولشویی هند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

در این رابطهدر خبرها آمده که با توجه به ممنوعیت شرط بندی در هندوستان، باینانس متهم به پولشویی ونقش قانون است.

از دید مقامات قضایی هند، صرافی باینانس با همکاری صرافی WazirX طی 10 ماه گذشته در قالب شرط بندی پولشویی کرده است.

از طرفی صرافی باینانس اطلاعات مورد نیاز برای ناظران بین المللی ضدپولشویی در FATF را فراهم نکرده است.

پیش از این نیز اعلام شده بود که آژانس ضدپولشویی هند سوابق مالی صرافی WazirX را مورد بازرسی قرار داده بود.

اتهام پولشویی به صرافی باینانس

پیش‌دستی باینانس در قاره سبز

صرافی باینانس در بیانیه‌ای اعلام کرده که امکان استفاده از معاملات اهرم‌دار در اروپا متوقف خواهد شد.

در اولین اقدام، کاربران تازه وارد از کشورهای آلمان، ایتالیا و هلند قادر نخواهند بود در قسمت فیوچرز حساب کاربری ایجاد کنند.

کاربرانی که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند 90 روز فرصت دارند تا موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند.

بایننس به دنبال تصویب کاوشگرهای نظارتی برای تبدیل شدن به یک موسسه مالی در مقیاس کامل است.

این کار از دید کارشناسان نوعی فرار رو به جلو توصیف شده است.

باینانس واریزهای یورو با استفاده از راهکار پرداخت‌های بانکی اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورده است.

با وجود این مشتریان بایننس همچنان می‌توانند از طریق کارت‌های اعتباری و نقدی به حساب خود در بایننس یورو واریز کنند.

این تعلیق در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای نظارتی سراسر جهان تحقیقات فزاینده‌ای را علیه این صرافی آغاز کرده‌اند.

ضربه مالزی به صرافی باینانس

کمیسیون اوراق بهادار مالزی خواستار مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی صرافی باینانس شده است.

کمیسیون اوراق بهادار (SC) کشور مالزی باینانس را بدون اخذ مجوزهای قانونی معرفی کرد.

این کمیسیون باینانس را به عنوان یک صرافی دارایی‌های دیجیتال در حال فعالیت خواند و خواستار مقابله با آن شد.

در این راستا، قانونگذاران مالزی از این مجموعه خواسته‌اند تا وب سایت باینانس و اپلیکیشن آن طی 14 روز کاری از دسترس خارج شود.

از همین طریق قرار است تبلیغات و بازاریابی این مجموعه برای سرمایه‌گذاران مالزی به هر نحوی سریعا متوقف شود.

دسترسی کاربران مالزی به گروه تلگرامی باینانس نیز سریعا متوقف خواهد شد.

همچنین به کاربران و سرمایه‌گذاران مالزی هشدار داده شده تا فعالیت در صرافی‌های غیرقانونی را متوقف کنند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *