1. خانه
  2. اقتصاد
  3. ارز دیجیتال و رمز ارز
  4. صرافی FTX در بریتانیا غیرقانونی شد
ارز دیجیتال و رمز ارزمنتخب سردبیر

صرافی FTX در بریتانیا غیرقانونی شد

صرافی FTX در بریتانیا

فعالیت صرافی FTX در بریتانیا غیر قانونی اعلام و مغایر با قوانین این کشور اعلام شد.

به گزارش برات نیوز، نهاد اصلی قانون‌گذار در بریتانیا اخطاریه‌ای در باب ممنوعیت فعالیت FTX منتشر کشده است.

بر همین اساس ادعا شده که نهاد مالی FTX خدمات مالی را در بریتانیا ارائه داده که مجوز قانونی نداشته است.

تا اواخر ماه آگوست تعداد شرکت‌های مورد تایید این نهاد قانونی به 37 عدد رسیده است.

در همین راستا سخنگوی FCA دلایل عدم صدور مجوز این نهاد به برخی از شرکت‌های فعال در ارز‌های دیجیتال را اعلام کرده است.

تطابق نداشتن آن‌ها با استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دو دلیل اصلی ذکر شده است.

رگولاتور بریتانیا صرافی رمزارز FTX را به عنوان شرکت غیر مجاز فهرست کرده است.

فعالیت جدی سازمان رفتار مالی

این اداره ادعا می کند که این شرکت یا صرافی FTX ممکن است خدمات یا محصولات مالی را بدون مجوز ارائه کرده باشد.

اداره رفتار مالی FCA، تنظیم کننده اصلی رفتار سازمانی مالی در بریتانیا، هشداری به صرافی ارز دیجیتال FTX مستقر در باهاما نیز صادر کرده است.

این شرکت به فهرست رو به رشدی از کسب و کارهای ثبت نشده مرتبط با ارزهای دیجیتال پیوسته که همچنان بیشتر از کسب و کارهای ثبت شده در FCA هستند.

بریتانیا این بار شمشیر را از رو بسته به سراغ eToro شعبه انگلیس رفته و آن را نیز بدون مجوز اعلام کرده است.

مشکل بزرگ این شرکت‌ها فعالیت‌هایی است که ردیابی آنها سخت است و دولت در هراس از پولشویی مجبور به مبارزه با آنها است.

در این میان گاهی مدرک معتبری هم در دست دولت نیست اما چاره‌ای جز برخورد با آنها نمی‌بیند.

نظارت بدون تبعیض

مقررات جدیدی متمرکز بر ارزهای دیجیتال در ژانویه 2020 وضع شد تا به FCA اجازه دهد بر مشاغل فعال در این فضا نظارت کند.

مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم دو دغدغه جدی این اداره تحت نام سازمان رفتار مالی در بریتانیا است.

ثبت نام موفقیت آمیز به شرکتی بستگی دارد که حداقل استانداردهای مورد انتظار این سازمان برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت کند.

یکی از بزرگترین ارائه دهندگان پرداخت الکترونیکی در بریتانیا، ePayments، به دلیل ضعف در اجرای فرایند کنترل جرایم مالی، عملیات تجاری خود را تعطیل کرد.

شرکت بیمه سپرده فدرالنیز  نامه توقف فعالیت دریافت کرده و باید درباره فاصله گرفتن از فعالیت پر خطر به بریتانیا گزارش بدهد.

تازه های برات نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست