به دنبال آشکار شدن همکاری صرافی‌های غیر مجاز با سایت های قمار و شرط بندی در خارج از کشور برای انتقال پول، نمایندگان مجلس بر ضرورت نظارت بر فعالیت صرافی های غیرمجاز تاکید کردند.
به گزارش برات نیوز، این روزها با توجه به فعالیت بسیاری از سایت‌های قمار و شرطبندی برخی اقدام به کلاهبرداری و سودجویی از کاربران این سایت ها می کنند.
به طوری که آن ها در مدتی کوتاه و با کلاهبرداری از این کاربران به ثروت های میلیاردی دست یافته اند و در کشورهای خارجی زندگی های به قول خودشان لاکچری دارند.
در همین حال با دستگیری یکی از سرشاخه های این سایت ها مشخص شد که این افراد با همکاری صرافی های غیر مجاز در داخل کشور و دستگاه های کارتخوان غیر قانونی اقدام به این سودجویی ها می کردند.
همکاری صرافی‌های غیر مجاز با سایت‌های قمار و شرط بندی
این در حالی است که این همکاری نادرست میان صرافی‌های غیر مجاز و گردانندگان سایت‌های نامشروع قمار و شرط بندی موجب مالباختگی بسیاری از جوانان و افراد ناآگاه می شود.
به طوری که برخی از این افراد تمام دارایی خود را در این سایت‌ها به منظور برنده شدن و چند برابر شدن سرمایه هایشان ارائه می کنند و این افراد با کلاهبرداری تمامی سرمایه آن ها را نابود می کنند.
بر اساس آمار ارائه شده، تاکنون این سایت ها به دلیل نبود نظارت و با همکاری برخی از فعالان خلافکار در کشور دست به چنین کلاهبرداری هایی زده بودند.
این درحالی است که دربررسی های انجام شده مشخص شده که چندهزار دستگاه کارتخوان بدون اتصال به سیستم مالیاتی در خارج از کشور فعال بوده اند.
انتقال پول از ایران از طریق سایت‌های قمار و شرط بندی
در همین راستا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد:
با توجه به بررسی های صورت گرفته، مشخص شد فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و همکاری با سایت‌های قمار برای انتقال پول از ایران همکاری داشته اند.
غلامرضا مرحبا در ادامه گفت:
فعالیت‌های زیرزمینی در هر صنفی ممکن است وجود داشته باشد و سایت‌های قمار و یا مجموعه‌های پولشویی بخشی از انتقال پول را ممکن است از طریق صرافی‌های غیر مجاز انجام دهند.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد:
اما همواره با صرافی‌های غیر مجاز برخورد قانونی صورت گرفته و بازداشتی‌ها در این حوزه کم نیست.
البته هر چقدر هم که با بزه مبارزه شود باز هم افرادی هستند که به سمت این تخلفات بروند و در هیچ کجای دنیا این تخلفات و بزه‌ها ریشه کن نشده است.
بیشتر بخوانید: تبعات بی اعتمادی به صرافی های قانونی رمزارز
شناسایی چند هزار دستگاه کارتخوان غیر قانونی درخارج از کشور
وی همچنین به مسدود سازی چند هزار دستگاه کارتخوانی که اخیرا شناسایی شده اشاره کرد و گفت:
اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به بخشی از اعترافات «میلاد حاتمی» یکی از سرشاخه‌های سایت قمار درباره انتقال پول از ایران از طریق کارت‌های اجاره‌ای، دستگاههای پوز یا صرافی‌های غیرمجاز اظهار کرد:
واقعیت این است که در گذشته هیچ نظارتی بر این موضوعات وجود نداشت و بدون ضابطه انواع دستگاههای کارتخوان ( پوز) به افراد ارایه شده و کارت‌های بانکی کنترل نمی‌شدند.
خلاء قانونی و نبود نظارت در حوزه صرافی‌ها
وی درباره اینکه در گذشته نظارت وجود نداشته چه بازه زمانی بوده، گفت: تا همین چند ماه گذشته شاهد این بودیم که نظارت محکمی بر روی این مسائل وجود نداشت.
این درحالی است که خلاء قانونی و نبود نظارت از جمله مهمترین مشکلاتی است که در حوزه های مختلف وجود دارد و موانعی را ایجاد می‌کند.
دراین میان جولان صرافی‌های غیر مجاز در حوزه معاملات ارزی، سال‌هاست که گریبانگیر اقتصاد کشور شده است .
و حالا نیز با توجه به راه اندازی سایت‌های شرط بندی و قمار، این صرافی‌های غیرمجاز با آن ها همکاری کرده و مشکلات بسیاری را رقم می زنند.
درهمین حال، خلاف صرافی‌های غیرمجاز خسارات اقتصادی بسیاری به کشور وارد می کند.
بدین منظور نهادهای نظارتی و امنیتی باید درجهت رفع این مشکل و جلوگیری از فعالیت صرافی های غیرمجاز اقدامات لازم را اجرایی کنند.
خسارات ناشی از فعالیت خلاف صرافی‌های غیر مجاز
درهمین راستا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اقداماتی که در این حوزه آغاز شده است، ادامه داد:
اخیرا بانک‌ها چند هزار دستگاه کارتخوانی که در خارج کشور فعال بودند یا به دستگاههای مالیاتی متصل نبودند و نظارتی بر کارکرد آنها نبوده، غیرفعال و مسدود کردند.
وی ادامه داد:
همچنین بسیاری از کارت‌های بانکی که هویت صاحبان آنها مجهول بوده و اطلاعات کافی و کاملی از صاحبان آنها نداشتند و تراکنش آنها از خارج کشور انجام می‌شد را مسدود کردند.
مرحبا افزود: در حال حاضر در اکثر بانک‌ها ادارات مبارزه با پولشویی فعال است و این مسائل را رصد می‌کنند البته این ادارات در برخی از بانک‌ها از چند سال گذشته دایر بودند اما عملکرد آنها در این حوزه کافی نبوده است و متخلفان هم از این شرایط سوء استفاده می‌کردند.
مسدودسازی برخی از حساب های نامعتبر و مشکوک
وی تاکید کرد: امروز وضعیت بسیار بهتر و میلیون‌ها حساب بسته شده است، حساب‌هایی که حاوی اطلاعات کافی و کامل نبوده یا تراکنش مشکوک داشتند و یا سیستم تشخیص داده که از آنها برای پولشویی می‌شده، غیر فعال شده یا اینکه از صاحبان این حساب‌ها خواسته شده که حساب خود را تعیین تکلیف کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: ادعا نمی‌کنیم که در حال حاضر به ایده‌آل‌ها رسیده‌ایم اما روند تغییرات و مبارزه با این تخلفات و جلوگیری از وقوع آنها آغاز شده و گام‌های خوبی برداشته اشت.
مرحبا ضمن اشاره به چگونگی خروج کارتخوان‌ها و دستگاههای پوز اظهار کرد:
کشور مرزهای گسترده‌ای دارد و بخشی از این دستگاههای پوز به صورت قاچاق از کشور خارج شده است .
امکان ردیابی دستگاههای پوز و کارت‌های بانکی با تراکنش‌های غیر معمول
وی ضمن اشاره به فعالیت صرافی های غیرمجاز ادامه داد: اما در یک مقطعی خروج دستگاه کارتخوان از کشور ممنوعیت قانونی نداشت و افراد دستگاه کارتخوان در کیف و چمدان می‌گذاشتند و به راحتی از کشور خارج می‌کردند .
اگر مامور حراست فرودگاه درباره چرایی حمل و خروج دستگاه کارتخوان می‌پرسید، افراد پاسخ می‌دادند که تاجر هستند و برای عملیات بانکی نیاز به کارتخوان دارند و وسیله شخصی خودشان است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: طبیعتا وقتی منع قانونی وجود نداشته باشد کسی هم نمی تواند جلوی خروج آن از کشور را بگیرد.
وی بیان کرد: دستگاههای پوز و کارت‌های بانکی که تراکنش‌های غیرمعمول در خارج از کشور انجام می‌دهند قابل ردیابی است،
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر دستگاههای کارتخوانی که در خارج از کشور تراکنش انجام می‌دهند و بستر اینترنتی آنها و شماره تماس از خارج از کشور است، ردیابی و غیرفعال می‌شوند.
